Статтю присвячено аналізу питання особи злочинця як невід’ємного елемента криміналістичної характеристики незаконної приватизації державного та колективного майна, відповідальність за що передбачена ст. 233 Кримінального кодексу України. Обґрунтовується думка, що для побудови дієвої криміналістичної характеристики повинні виокремлюватися лише ті елементи, які мають чітку орієнтуючу та розшукову спрямованість і можуть сприяти визначенню подальших напрямів розслідування. Тому інформація про типову особу злочинця повинна бути обов’язковим елементом такої характеристики.
Визначено основні завдання, що вирішуються завдяки встановленню особи злочинця. Вказано на те, яку, з точки зору криміналістики, інформацію в першу чергу слід збирати та аналізувати про особу злочинця та окреслена структура криміналістичного «портрету» злочинця. Доведена необхідність розглядати особу, яка вчиняє незаконну приватизацію, як спеціального суб’єкта кримінального правопорушення, що не тільки досяг 16 річного віку, але й має можливість брати участь у приватизації як покупець – громадянин України чи іноземець, юридична особа, зареєстрована на території України чи іншої держави.
Значна уваги приділена трактуванню положень ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», у якій встановлюються заборони виступати в якості покупця. Саме ця норма зобов’язує слідчого (детектива) звертати більше уваги вивченню особи злочинця та збирати про неї не тільки типові документи, що характеризують особу злочинця, але й додаткову документальну інформацію під час розслідування незаконної приватизації. Надана характеристика таким поняттям як «державні підприємства», «державні органи приватизації», «радники», «офшорні зони», «непрозора структура власності», «держава-агресор» та «санкції» з посиланням на нормативно-правові акти, що на даний час регулюють ці питання.
1 Komyssarova Ya.V. (2017). Krymynalystycheskoe yzuchenye lychnosty: nauch.-prakt. posobye dlia mahystrov. [Forensic study of personality: scientific-practical] M.: Prospekt. 224 p. 2. Khliupyn N. Y. (1981). Poniatye y osnovnыe эlementы krymynalystycheskoi kharakterystyky prestuplenyia v metodyke rassledovanyia. [The concept and main elements of the forensic characteristics of the crime in the methodology of investigation.] Voprosы povыshenyia эffektyvnosty pravosudyia po uholovnыkh delam: mezhvuzovskyi sbornyk. Kalynynhrad, Yzd-vo Kalynynhr. un-ta. Vыp. 9. P. 75–92. 3. Bilenchuk P. D.(1995). Kryminalistychne doslidzhennia obvynuvachenoho [Forensic investigation of the accused]: monohrafiia. K.: UAVS, 128 p. 4. Kaliuha K. V.(2017). Teoriia ta praktyka vstanovlennia ta ototozhnennia osoby zlochyntsia zasobamy kryminalistyky [Theory and practice of establishing and identifying the identity of the offender by means of criminology]: dys. … d.iu.n.: 12.00.09. Zaporizhzhia. 515 p. 5. Chaplynska Yu. A.(2019). Osoba zlochyntsia yak element kryminalistychnoi kharakterystyky zlochyniv.[ The identity of the offender as an element of forensic characterization of crimes]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. № 6. P. 187–190. 6. Oliinyk S. V. (2015). Osoba zlochyntsia yak element kryminalistychnoi kharakterystyky zlochyniv, peredbachenykh statteiu 368 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. [The identity of the offender as an element of the forensic characteristics of the crimes provided for in Article 368 of the Criminal Code of Ukraine.]. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk. Vyp. 1 (7). P. 130–133. 7. Melnychok V. M. (2008). Kryminalistychna kharakterystyka sotsialno-psykholohichnykh oznak osobystosti zlochyntsia.[Forensic characteristics of socio-psychological characteristics of the offender]. Yurydychna Ukraina. № 11. P. 97–102. 8. Karpenko R. V. (2016). Osoba zlochyntsia yak element kryminalistychnoi kharakterystyky zapodiiannia tilesnykh ushkodzhen, uchynenykh nepovnolitnimy.[The identity of the offender as an element of the forensic characterization of infliction of bodily harm committed by minors]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. № 9. P. 144–148. 9. Lisova A. Yu. (2013). Osoba zlochyntsia yak strukturnyi element kryminalistychnoi kharakterystyky zgvaltuvannia.[The identity of the offender as a structural element of the forensic characteristics of rape]. Porivnialno-analitychne pravo. № 4. P. 282–286. 10. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]. (05.04.2001). (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 11. Harasymiv O.I., Dufeniuk O.M., Zakharova O.V. ta in. (2019). Metodyka rozsliduvannia okremykh vydiv zlochyniv [Methods of investigation of certain types of crimes]: navch. posibnyk / za zah. red. Ye. V. Priakhina. 2-he vyd., pererob. ta dopov. Lviv: LvDUVS, 312 p. 12. Krykh T. Ya. (2010). Nezakonna pryvatyzatsiia derzhavnoho, komunalnoho maina za kryminalnym pravom Ukrainy: yurydychnyi analiz skladu zlochynu [Illegal privatization of state and communal property under the criminal law of Ukraine: legal analysis of the crime]: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Lviv, 239 p. 13. Dudorov O. O., Dudorova K. B. (2011). Nezakonna pryvatyzatsiia derzhavnoho i komunalnoho maina: problemy kvalifikatsii i vdoskonalennia zakonodavstva. [Illegal privatization of state and communal property: problems of qualification and improvement of legislation.]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. № 2. P. 104–110. 14. Pro pryvatyzatsiiu derzhavnoho i komunalnoho maina [On privatization of state and communal property]: Zakon Ukrainy vid 18.01.2018 r. (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19. 15. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine] vid 13.04.2012 r. (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 16. Halunko V., Dikhtiievskyi P., Kuzmenko O., Stetsenko S. ta in. (2018). Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative law of Ukraine]. Povnyi kurs: pidruchnyk / Kherson: OLDI-PLIuS. 446 p. 17. Hospodarskyi kodeks Ukrainy. [Economic Code of Ukraine]. vid 16.01.2003 r. (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 18. Pro Fond derzhavnoho maina Ukrainy [On the State Property Fund of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 09.12.2011 r. (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4107-17. 19. Pro zatverdzhennia Poriadku zaluchennia radnykiv u protsesi pryvatyzatsii obiektiv derzhavnoi vlasnosti [On approval of the Procedure for involving advisers in the process of privatization of state-owned objects]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.11.2016 r. № 878 (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2016-p. 20. Franchuk V. I., Pryshla A. S. (2015). Osnovni naukovi pidkhody do vyznachennia poniattia «ofshorni zony». [Basic scientific approaches to the definition of "offshore zones"] Naukovyi visnyk LvDUVS. Seriia ekonomichna. № 1. P. 229–237. 21. Pro vidnesennia derzhav do pereliku ofshornykh zon [On the inclusion of states in the list of offshore zones]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.02.2011 r. № 143-r (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-r 22. Pro banky i bankivsku diialnist [On banks and banking activities]: Zakon Ukrainy vid 07.12.2000 r. (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. 23. Zvernennia do OON, Yevropeiskoho Parlamentu, Parlamentskoi Asamblei Rady Yevropy, Parlamentskoi Asamblei NATO, Parlamentskoi Asamblei OBSIe, Parlamentskoi Asamblei HUAM, natsionalnykh parlamentiv derzhav svitu pro vyznannia RF derzhavoiu-ahresorom [Appeal to the UN, the European Parliament, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the NATO Parliamentary Assembly, the OSCE Parliamentary Assembly, the GUAM Parliamentary Assembly, national parliaments of the world on the recognition of Russia as an aggressor state]: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 27.01.2015 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-19. 24. Pro sanktsii: Zakon Ukrainy [On sanctions] vid 14.08.2014 r. (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18.