документи

У статті досліджено проблемні питання дослідження документів у кредитно-фінансовій сфері. У матеріалі слідчої перевірки ознаки злочинної діяльності містяться головним чином у документах і роз’ясненнях осіб, а саме: актах перевірки, ревізії податкових органів, перевірки НБУ та внутрішніх ревізій банку (аудиту); бухгалтерських і фінансових документах, що містять сліди підробок тощо;  офіційних заявах керівництва банку, виписках потерпілих тощо.

Досліджено способи вчинення протидії законній господарській діяльності.
Визначено джерела інформації про факти підготовки чи вчинення протидії законній
господарській діяльності. Класифіковано осіб які готують та вчиняють протидію
законній господарській діяльності. Розроблено алгоритм дій при отриманні повідомлень
про вимоги припинення законної господарської діяльності, її обмеження, про
обов’язкове укладення угоди, а також вимоги, супроводжені погрозою вчинення
тяжкого злочину проти підприємця.