фінансування тероризму

Анотація. Розроблено та обґрунтовано концепцію фінансового моніторингу як сукупності заходів, які здійснюються суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу у сфері превенції та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним способом, фінансуванню тероризму, сепаратизму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Проаналізовано питання визначення незаконного збройного формування (далі – НЗФ), визначено зміст проблем, які потребують правового вирішення для боротьби з НЗФ. Окреслено систему нормативно-правових актів України та ключових міжнародно-правових актів,  пов’язаних ыз терроризмом,  фінансу- ванням терроризму, наголошено на окремих їх недоліках.